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英利国际置业5子公司违法遭6罚 曝境内外汇转移境外
更新时间:2019-09-25 19:24:00  点击次数:

北京赛车pk10开奖结果国家外汇管理局重庆外汇管理处发布的外汇行政处罚信息近日宣布,盈辉商业重庆有限公司违反了将国内外汇转移至在海外并违反外汇注册规定:两项违反法律法规;重庆凯益商业管理有限公司,重庆雄鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙),重庆英利汇利房地产有限公司和重庆英利七派房房地产有限公司违反了外汇登记管理规定。违法行为。国家外汇管理局重庆外汇管理处对其处以59万元罚款。

渝汇渝[2019] 1号文件显示,英利商业房地产管理(重庆)有限公司违反了将国内外汇转移到国外的规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第39条,国家外汇管理局重庆市外汇管理处对其办公室处以24万元人民币罚款。

渝汇渝[2019] 2号文件显示,重庆凯依依商业管理有限公司违反了外汇登记管理规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第48条第5款,国家外汇管理局重庆市外汇管理处责令其改正并给予警告,并处以7万元罚款。

北京赛车pk10开奖结果渝汇渝[2019] 3号文件显示,重庆雄狮股权投资基金合伙企业(有限合伙)违反了外汇注册管理规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第48条第5款,国家外汇管理局重庆市外汇管理处责令其改正并给予警告,并处以7万元罚款。

渝汇渝[2019] 4号文件显示,英利商业房地产管理(重庆)有限公司违反了外汇登记管理规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第48条第5款,国家外汇管理局重庆市外汇管理处责令其改正并给予警告,并处以7万元罚款。

渝汇渝[2019] 8号文件显示,重庆英利汇利房地产有限公司违反了外汇登记管理规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第48条第5款,国家外汇管理局重庆市外汇管理处责令其改正并给予警告,并处以7万元罚款。

渝汇渝[2019] 9号文件显示,重庆英利奇派坊房地产有限公司违反了外汇登记管理规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第48条第5款,国家外汇管理局重庆市外汇管理处责令其改正并给予警告,并处以7万元罚款。

北京赛车pk10开奖结果中国经济网发现,重庆英利奇派坊房地产有限公司,英利商业房地产管理(重庆)有限公司,重庆雄狮股权投资基金合伙企业(有限合伙),重庆凯依依商业管理有限公司。重庆英利汇利房地产有限公司的母公司为Shiny Profit Enterprises Limited,该公司于2009年11月11日在英属维尔京群岛注册,是英利国际房地产的投资控股子公司。

据报道,英利国际房地产是一家在新加坡注册成立并于2008年10月24日在新加坡证券交易所主板上市的公司。英利国际房地产主要从事开发,销售,租赁,管理。以及在中国重庆黄金地段的优质商业和住宅物业的长期所有权。

《中华人民共和国外汇管理条例》第39条规定,如果违反了将国内外汇转移到国外或从国外活动中骗取国内资本等的规定,外汇管理部门应责令其在限期内汇回并逃避外汇。罚款不超过30%;情节严重的,处以逃逸交易数额的百分之三十以上的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

《中华人民共和国外汇管理条例》第48条:发生下列情形之一的,外汇管理部门应当责令其改正并给予警告。机构可以处以三十万元以下的罚款,个人处以五万元以下的罚款。细:

(1)未按照规定报告国际收支统计;

北京赛车pk10开奖结果(2)未按要求提交财务会计报告,统计报表等;

(3)未提交有效文件或未按照规定提交的不正确文件;

北京赛车pk10开奖结果(4)违反外汇帐户管理规定;

北京赛车pk10开奖结果(5)违反外汇注册规定;

(6)拒绝或阻碍外汇管理部门依法进行监督,检查或调查。

以下为处罚原文:

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